Na manhã desta quarta-feira (13), a Delegacia Fazendária do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizou a 2ª fase da Operação Dariba II, que combate uma fraude tributária avaliada em R$ 21,5 milhões em vários estados brasileiros, principalmente no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O objetivo foi coibir um grupo criminoso que usa laranjas para criar empresas fantasmas, simular venda de mercadorias e obter ICMS de forma indevida.

Cerca de 50 policiais gaúchos, com apoio de agentes paulistas, cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, um de prisão temporária e mais um de condução coercitiva em Portão, São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul, no RS, e Limeira e Piracicaba, em SP. A investigação de um ano apontou que um suspeito criava empresas de fachada na Grande Porto Alegre e revendia para empresários paulistas, principalmente do ramo têxtil. Dariba significa “imposto” em árabe. O principal operador do esquema foi preso em São Sebastião do Caí.

De acordo com os delegados Joerberth Pinto Nunes e Daniel Mendelski, do Deic, o grupo utilizava o nome de um contador falecido para fazer a inscrição na Receita. Com isso, simularam uma circulação de mercadorias em torno de R$ 178 milhões, o que gerou uma compensação de crédito tributário de R$ 21,5 milhões. A maioria deste montante envolve o estado de SP e cerca de cerca de R$ 2 milhões foram gerados ilegalmente no RS. Por isso a ação de hoje é em conjunto com a Receita Estadual.

*Rádio Gaúcha